Những chiêu lừa đảo online nói chung và Crypto nói riêng.

• Truy cập trang mua bán coin nhanh.
• Hướng dẫn mua bán tại Phố Bitcoin.
• Hướng dẫn Thanh toán hàng hóa, dịch vụ Quốc Tế

1/ Đầu tiên là fake site:

Bọn lừa đảo sẽ tạo 1 trang giả giống hệt như trang thật chỉ khác đường link chút xíu, ví dụ như thay vì binance.com thì sẽ tạo 1 trang giao diện giống y như vậy, nhưng đường link có thể là biinance.com …

Nếu không để ý và vào những link lừa đảo này bạn đăng nhập sẽ có nguy cơ mất trắng tài khoản.

2/ PONZI – các sân MLM

Cái này nếu xét là một hình thức lừa đảo thì cũng không sai, tuy nhiên những người trong thị trường này đã xác định chơi các sân trả lãi thì cũng phải biết trước là nó sẽ sập. Các sân này cũng có rất nhiều sân do Việt Nam tạo ra, mô hình chung cũng là Ponzi lấy tiền người sau trả người trước, tuy nhiên nó sẽ biến đổi về cách thức thực hiện và cách thức ngụy biện về nguồn gốc tiền lãi trả cho nhà đầu tư từ đâu ra: lãi từ hoạt động trade Forex, trade coin chênh lệch giá giữa các sàn, hoạt động mining đào coin, hoạt động kinh doanh….Nói chung các sân MLM thì xác định sẽ sập, anh em nào đã chơi thì cũng thừa nhận một điều mình sẽ kiếm tiền từ những người chơi vào sau và chưa biết lúc nào chết. Còn chủ sàn thì mặc định ăn no.

3/ Lừa đảo cung cấp thông tin tài khoản:

Trò này bọn lừa đảo sẽ giả danh các admin, người uy tín và liên hệ với bạn, thăm hỏi giiúp đỡ để bạn vào nhóm vip, bắn tín hiệu…Nếu bạn cung cấp 1 số thông tin về tài khoản cho nó thì bạn sẽ mất tài khoản. Lưu ý kể cả những thông tin bạn tưởng chừng như không liên quan lắm nhưng nó cũng sẽ được dùng để recover tài khoản của bạn.

4/ ICO lừa đảo

Trò này thì quá đầy rẫy và cao cấp rồi, có lẽ có tới 99% nếu không muốn nói là 100% các ICO mới hiện tại là lừa đảo. Là một chiêu hút BTC của nhà đầu tư, quá đơn giản chỉ cần lập ra một website, viết một Smart Contract ETH , bỏ ít tiền để lên các trang như ICOBench, ICO Rating, hay một sàn giao dịch nho nhỏ là có thể nghiễm nhiên đút túi số tiền lớn.

5/ Nhóm tín hiệu Pump And Dump

Trò này thì một nhóm người sẽ tạo ra Group bắn tín hiệu, cho kèo và thao túng những đồng tiền có volume nhỏ. Chỉ cần 1 lượng vừa đủ người mua thì giá sẽ tăng, lúc đó những người tổ chức sẽ xả hết hàng cho giá giảm.

6/ Bán khóa học, dạy trade coin.

Gọi cái này là lừa đảo thì cũng không đúng nhưng thực sự với kinh nghiệm bản thân tôi khuyên các bạn không nên tốn tiền cho những thứ có đầy rẫy trên mạng Internet. Một thực tế là nếu kiếm tiền tốt từ việc đi Trade thì sẽ chẳng ai đi dạy cả.

7/ Huy động vốn trả lãi:

Mô hình này cũng khá giống các sân MLM tuy nhiên kẻ lừa đảo là 1 người đã tạo dựng hình ảnh bóng bẩy bên ngoài, có thể có văn phòng, công ty, siêu xe, biệt thự. Dĩ nhiên thường hay post hình ảnh status thể hiện độ giàu có. Sau đó huy động hay cho mọi người góp vốn để trade, kinh doanh.. trả lãi với mức lãi suất tương đối hấp dẫn. Nói chung cũng giống các sân MLM khả năng sụp là rất cao, tốt nhất tiền mình không bao giờ đưa thằng khác.

Dưới đây là một số kiểu lừa đảo trên mạng xã hội tôi sưu tầm được, cũng chia sẻ thêm để các bạn biết: 

1. Người nước ngoài gửi tiền về Việt Nam . Giả dạng người nước ngoài, nói chuyện làm quen, sau đó nói gửi tiền về và sẽ có đơn vị yêu cầu bạn trả tiền phí để được nhận tiền.

2. Bọn cho số lô đề, dĩ nhiên là xạo, nếu có thì nó đã mua rồi.

3. Bọn bán tiền giả, yêu cầu nhận tiền cọc xong thì không giao hàng. (lừa chẳng dám kiện vì bản thân vi phạm pháp luật)

4. Thanh lý xe hải Quan, nhận tiền cọc không giao hàng (cũng chẳng thể kiện ai vì tham rẻ, mua bán vi phạm)

5. Bọn xem YouTube có tiền, tải app về theo dõi mất luôn tài khoản, tiền, điện thoại thi nhau hiện quảng cáo.

7. Bọn giao hàng về nhà làm giúp các bà mẹ bỉm sữa ( dĩ nhiên hàng chả có chuyển tiền nhận cọc cũng mất hút)

8. Bọn comment từ 1-20 tặng iPhone cái này mới hay (các mẹ tranh nhau một hồi, rồi thôi nhường nhau từng người một comment từ 1-20 để được tặng iPhone. Cuối cùng bảo chuyển phí ship, những cái ngu này thì không can nổi)

9. Bọn bán hàng đểu tổ chức các cụ đi du lịch chùa miễn phí (tầm 11-12h trưa, lôi vào một địa điểm đã chờ sẵn bán hàng gia dụng với giá cắt cổ các cụ. Đói lả thôi mua cho xong để nó kết thúc chương trình còn đi ăn) với giá tiền như du lịch Châu Âu.

10. Hiện nay trò mới bọn sắp chết có tài sản nước ngoài nhờ người Việt Nam nhận để từ thiện (mất phí tiền nhận ở hải Quan). Gặp bọn này thì lập tức chúc mừng nó ngay nhé.

11. Mang hàng về các xã làng bán mua 1 giá tăng lên 20 lần lừa đảo dân không hiểu biết.

12. Lừa tiền cọc: 1 số đối tượng chuyên lấy ảnh của người khác đăng bán với giá cực rẻ, dụ con mồi lấy tiền đặt cọc xong khóa Facebook cái này anh em buôn bán âm thanh, đồ điện tử rõ nhất.

13. Lừa người bán: Đối tượng hiểu biết công nghệ hơn với chiêu bài mua hàng nhưng không có ở nhà nhận được, vì lí do đang ở nước ngoài, chúng tạo ra thông báo đã chuyển tiền giả kèm theo đường dẫn để các shop vào xác nhận nhận tiền – mục đích là lấy mã OTP và chỉ sau vài giây toàn bộ số tiền trong tài khoản bay hơi mất.

14. Page bán một số loại thảo dược khó chữa, đặc biệt các bệnh tế nhị  phụ khoa, nam khoa) xin lỗi các bạn, bệnh viện lớn, y học hiện đại còn chưa làm ăm được gì chứ mấy cái page chả tên tuổi nguồn gốc gì…

15. Đa cấp bán hàng mỹ phẩm trên Facebook

Đầu tiên họ sẽ cho nhân viên mời chào bạn làm cộng tác viên bằng cách chỉ cần đăng bài lên trang cá nhân và khi có khách order hàng họ sẽ gửi hàng cho bạn và bạn được cắt 10%.

Sau khi bạn đăng lên sẽ có tầm vài chục con chim lợn từ từ và dần dần đặt hàng của bạn (toàn khách lạ nhé) có thể 1-2 tuần đầu bạn bán được 30-50t doanh thu nhưng thực chất đó là người của chúng gài vào để lấy hàng của bạn.

Sau đó chúng mời bạn đi dự hội nghị abcd, ở khách sạn này nọ thật hoành tráng, rồi tôn vinh trao thưởng cho những đại lý xuất sắc, tháng vừa rồi đạt doanh thu vài trăm đến cả tỷ, rồi lên chia sẻ nào là trước cũng không biết gì từ khi vào đây chịu khó đăng bán hàng lên trang cá nhân và cứ thế bán được rồi abc các kiểu khiến cho mấy bạn cộng tác viên ảo tưởng.

Khi con mồi đã say, và mắc bẫy, chúng mới tiếp cận bảo làm đại lý cho chúng và ra những gói OP ví dụ lấy 100 triệu thì đc cắt 30% lấy 200t thì đc cắt 35%…

Các con mồi thường sập bẫy vì trước đó các con mồi nghĩ, mình mới đăng bán mà 1-2 tuần đã bán đc 30-50t rồi, được có 10% giờ bỏ 100t ra đc hẳn 30% lãi suất thì sao mà không bán được, vậy là các con mồi thi nhau lấy về bán.

Chúng sẽ xem điều kiện của từng con mồi để bắt, ví dụ con mồi A có thể mua được cả tỷ tiền hàng thì chúng sẽ thả cho những đơn đầu nhập về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.

Khi con mồi đang say trong chiến thắng, chúng ra 1 OP mới là lấy 1 tỷ được cắt 55-60%. Khi đó con mồi tưởng ngon, dồn hết tiền vào lấy, và từ khi lấy đơn 1 tỷ về thì gần như không bán được cái gì cả, và thế là chúng nhẹ nhàng làm của con mồi 500 triệu, trừ hết mấy lần thả câu chúng vẫn kiếm được của bạn 400 triệu.

17. Mồi chài bán khóa học kiếm tiền trên mạng

Loại này rất dễ nhận biết. Chúng thường show nhà show xe, show doanh thu từ FB và Youtube, Adsense… Lâu lâu viết vài bài chia sẻ lên các group về MMO để newbie lầm tưởng là Pro.

Sau 1 thời gian xamloz khi các con gà đang say mồi chúng nó sẽ dụ bán các khóa học giá cao vcl nhưng thực sự khi học thì chả thu đc cái gì toàn kiến thức basic.

Kết Luận: các bạn đừng ảo tưởng bán hàng trên Facebook là dễ là đơn giản, xin lỗi Facebook nó sống bằng tiền quảng cáo, nên các bạn đừng có mơ mà cứ đăng lên trang cá nhân là sẽ có tương tác và bán được hàng.

Khi các bạn đăng 1 buổi đi chơi, buổi gặp mặt, Ok sẽ rất nhiều like, cmt, tương tác, nhưng chỉ cần đăng bán hàng lên thôi xin lỗi các bạn chỉ còn 1% tương tác, và cũng chẳng có like nào đâu.

Đừng mơ mà bán hàng trên Facebook mà không phải trả tiền cho Facebook, vậy nên bỏ ý định bán hàng qua trang cá nhân đi, và cũng đừng ảo tưởng nhập mấy cái mỹ phẩm kem trộn vớ vẩn về bán, thực chất là các mỹ phẩm đó đều là kem trộn các kiểu mua từ Trung Quốc về Việt Nam, đóng gói bao bì thành 1 hãng gì gì đó và giá thành của chúng rất rẻ…!!